La Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la entidad bancaria, en el marco de una investigación por presuntos hechos económicos. Entre los detenidos se encuentran el accionista principal y el presidente del banco. El Ministerio Público analiza cerca de 2.000 hojas de documentos antes de decidir sobre eventuales imputaciones.
La investigación penal por la crisis de Ueno Bank avanzó este martes con la detención de siete personas vinculadas a la conducción de la entidad, mientras otra continúa prófuga. Los procedimientos se realizaron luego de que el Ministerio Público ordenara la captura de ocho directivos y responsables del banco, tras la denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Entre los detenidos figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y beneficiario final de la entidad; Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank; Mariana Torres Rubiani; Julio Daniel Rey Fernández; Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelós González y Alejandro Gómez Abente.
En tanto, Miguel Ángel Almada Frutos continúa prófugo, aunque, según comunicó su abogado, se entregaría mañana miércoles ya que se encuentra en el interior del país.
Vázquez Villasanti se presentó en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, según confirmó su abogado, Álvaro Cáceres. Posteriormente, se difundieron imágenes de su detención. También fueron difundidos registros del procedimiento en el que quedó detenido Julio Rey Fernández.
Fiscalía analiza casi 2.000 hojas
El fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), confirmó las detenciones durante una conferencia de prensa y explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial.
Según detalló, la denuncia presentada por el BCP contiene aproximadamente 200 fojas, pero al incluir los documentos anexos el expediente alcanza cerca de 2.000 hojas que deben ser examinadas por los investigadores.
Cabrera explicó que las detenciones fueron solicitadas para asegurar la presencia de las personas investigadas y su sometimiento al proceso. También indicó que recibieron información de inteligencia sobre la posibilidad de que algunas de ellas abandonaran el país.
El representante del Ministerio Público señaló que existen varias hipótesis sobre posibles hechos punibles. Entre ellas mencionó lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa, además de otras figuras delictivas de carácter económico que podrían haber ocasionado un perjuicio o generado un beneficio ilícito.
El fiscal aclaró que todavía se encuentran analizando los elementos reunidos para determinar si existen indicios suficientes para presentar actas de imputación o si corresponde continuar con las diligencias investigativas. En caso de solicitar medidas cautelares, la Fiscalía deberá acompañar el pedido con la correspondiente acta de imputación.
La denuncia del Banco Central
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el Directorio del Banco Central del Paraguay, luego de que la institución dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia.
El BCP informó que la decisión fue adoptada por unanimidad el 2 de noviembre, tras constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
La medida se enmarca en la Ley N.º 2334/2003, que establece el régimen de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera. Según la banca matriz, el procedimiento busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
También se dispuso el embargo preventivo
En paralelo a la investigación penal, el juez en lo Civil y Comercial Walter Mendoza dispuso el embargo preventivo de bienes y cuentas de empresas accionistas, directivos y responsables vinculados a Ueno Bank, a pedido del Banco Central.
La medida busca cubrir USD 70 millones y G. 1.621.853.458.972, además de un monto adicional fijado provisoriamente para gastos de justicia.
El pedido alcanzó a U Paraguay S.A., U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E., así como a varias personas vinculadas a la conducción de la entidad.
De acuerdo con los argumentos presentados por el BCP, Ueno Bank había comunicado que no podría reponer aproximadamente USD 70 millones utilizados de su encaje legal. La institución también señaló un déficit de G. 1,62 billones y una caída del índice de solvencia Tier 2 del 13,85% al 5,56%.
La investigación continúa mientras la Fiscalía analiza la documentación y define los próximos pasos procesales. Hasta el momento, el comunicado oficial del Ministerio Público confirma las detenciones y las diligencias, pero no informa que se hayan presentado actas de imputación contra las personas investigadas.
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