La Fiscalía presentó este miércoles 4 de noviembre un acta de imputación contra 27 personas en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el procedimiento de resolución de Ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El documento fue presentado por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, quienes investigan operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
La imputación contempla cuatro presuntos hechos punibles: conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Fiscalía pide prisión preventiva para Miguel Vázquez
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, identificado como uno de los principales investigados por su posición dentro de la entidad bancaria.
Para los otros siete integrantes de la conducción y fiscalización de Ueno Bank, los fiscales solicitaron arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Las medidas cautelares deberán ser analizadas por el juzgado competente, que tendrá la decisión final.
Los ocho imputados vinculados al banco
Según el acta fiscal, las ocho personas investigadas por su participación en la conducción y fiscalización de Ueno Bank son:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti.
- Juan Manuel Gustale.
- Julio Daniel Rey Fernández.
- Diana Leticia Mongelós González.
- Mariana Torres Rubiani.
- Alejandro Gómez Abente.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller.
- Miguel Ángel Almada Frutos.
La Fiscalía sostiene que estas personas, en sus respectivas funciones, habrían autorizado o permitido operaciones financieras que comprometieron los recursos de la entidad.
Los otros 19 imputados
La investigación también alcanza a personas relacionadas con empresas que recibieron préstamos y realizaron operaciones financieras con Ueno Bank.
Los otros 19 imputados son:
- José Augusto Sala Cardozo.
- Sergio Amado Pizurno Zsarán.
- Vanessa Esther Godoy Ayala.
- Óscar Urdapilleta.
- César Javier Mengual Mazacotte.
- Miguel Ángel Garay.
- César Manuel Astigarraga Lambare.
- Luis Ernesto Angulo Rivera.
- Guillermo Vázquez Muniagurria.
- Diego Sebastián Gómez Arce.
- Luis Fernando Ríos Espínola.
- André Gayol Pires.
- Nicolás S. Di Iorio Olivares.
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz.
- Mauro Vargas Wildberger.
- Cecilia Domínguez Elizeche.
- Martín Vargas Wildberger.
- Gloria Villasanti Farinha.
- Raúl Fernando Sánchez Gómez.
Estas personas aparecen vinculadas a sociedades cuyas operaciones crediticias están bajo investigación. La imputación no significa que todas hayan tenido la misma participación ni responsabilidad en los hechos atribuidos.
Todos los detenidos se abstuvieron de declarar
Antes de la presentación de la imputación, los ocho investigados que habían sido detenidos comparecieron ante el Ministerio Público.
Durante las diligencias, todos hicieron uso de su derecho constitucional a abstenerse de declarar.
La información fue confirmada por los fiscales durante una breve conferencia de prensa, una vez concluidas las comparecencias.
La decisión de guardar silencio no representa una admisión de culpabilidad.
¿Qué irregularidades investiga la Fiscalía?
De acuerdo con el acta de imputación, Ueno Bank habría concedido préstamos millonarios a empresas relacionadas con su grupo económico, en condiciones que no se ajustaban a los parámetros habituales del sistema financiero.
Los investigadores identificaron créditos por montos elevados en comparación con la capacidad económica de las empresas beneficiadas, plazos extensos para devolver el dinero y operaciones sin garantías suficientes.
Además, parte de los recursos habría sido transferida casi inmediatamente a otras sociedades vinculadas, en lugar de destinarse principalmente a los proyectos para los cuales se solicitaron los préstamos.
Según la hipótesis fiscal, algunas de estas transferencias se utilizaron para cubrir deudas, sobregiros y otras obligaciones de empresas del mismo grupo.
Las empresas mencionadas en la investigación
Entre las firmas cuyas operaciones son examinadas aparecen Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., TUIU S.A., Franede S.A. y AIME S.A. Corredores de Seguros.
El acta señala que Mowi S.A. recibió operaciones crediticias por aproximadamente G. 254.157 millones, mientras que Grupo Hendy S.A. obtuvo financiamiento por unos G. 252.521 millones.
También menciona operaciones por aproximadamente G. 237.105 millones relacionadas con Grupo M S.A. y una deuda de alrededor de G. 277.503 millones correspondiente a TUIU S.A.
Estos montos forman parte de las operaciones examinadas y no representan necesariamente pérdidas definitivas para el banco.
Bajo la lupa una venta de cartera por USD 74,4 millones
Otro de los puntos investigados es la venta de una cartera de créditos a Vinanzas S.A., realizada el 15 de junio de 2026 por aproximadamente USD 74,4 millones.
La Fiscalía sospecha que parte de los recursos utilizados para adquirir esa cartera habría provenido indirectamente de créditos concedidos por el propio Ueno Bank a otras empresas.
Los investigadores buscan establecer si la operación permitió trasladar créditos a una sociedad vinculada mediante un circuito de financiamiento originado en el mismo banco.
La causa avanza a una nueva etapa
La investigación comenzó después de que el Banco Central del Paraguay presentara una denuncia ante el Ministerio Público, tras disponer el procedimiento de resolución de Ueno Bank por insuficiencia en su índice de solvencia.
Con la imputación presentada contra 27 personas, la causa ingresa en una nueva etapa judicial.
Además de las medidas personales solicitadas para los ocho investigados vinculados al banco, la Fiscalía pidió restricciones patrimoniales y otras medidas cautelares relacionadas con los demás imputados y las empresas mencionadas en el expediente.
Los hechos atribuidos constituyen, por el momento, hipótesis del Ministerio Público. Las responsabilidades individuales deberán determinarse durante el proceso judicial.
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