La investigación por presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank continúa con una serie de allanamientos a oficinas vinculadas al Grupo Vázquez. Durante los procedimientos realizados este jueves 5 de noviembre, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional incautaron equipos informáticos, teléfonos celulares y documentación que podrían aportar nuevas evidencias a la causa.
Uno de los operativos se desarrolla en las oficinas de ITTI, ubicadas en el piso 11 de la Torre 3 del complejo Paseo La Galería, en Asunción. Paralelamente, se reportó otro allanamiento en el piso 25 de la Torre 2, donde funcionarían otras dependencias del Grupo Vázquez.
También se informó sobre un nuevo procedimiento en la residencia de Miguel Vázquez, donde los investigadores buscan documentos y otros elementos que puedan resultar relevantes para esclarecer los hechos investigados.
Las diligencias se producen en el marco de la causa n.º 89/2026, que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros, relacionados con operaciones financieras de Ueno Bank.
Ocho fiscales encabezan el allanamiento a ITTI
De acuerdo con la información del Ministerio Público, el procedimiento en las oficinas de ITTI está encabezado por los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez.
La diligencia cuenta además con la participación de agentes de los departamentos de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional.
Los intervinientes actúan en cumplimiento de un mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de objetos, con el objetivo de reunir elementos que permitan avanzar en la investigación.
¿Qué encontraron durante los procedimientos?
Durante el allanamiento a ITTI, los investigadores procedieron a la incautación de diversos dispositivos y documentos.
Entre los elementos recogidos se encuentran:
- Notebooks: computadoras portátiles que podrían contener archivos relacionados con las operaciones investigadas.
- Equipos CPU: dispositivos informáticos que serán sometidos a revisión.
- Discos duros: unidades de almacenamiento que podrían contener información digital relevante.
- Teléfonos celulares: aparatos que serán examinados conforme a los procedimientos legales correspondientes.
- Carpetas y biblioratos: documentación física que podría aportar antecedentes a la investigación.
Los elementos incautados serán sometidos a los procedimientos técnicos correspondientes para su análisis y eventual incorporación como evidencias dentro del expediente fiscal.
Hasta el momento, no se informó oficialmente la cantidad total de dispositivos recogidos ni el contenido de la información almacenada.
Videos y fotografías muestran la incautación de equipos
En las últimas horas comenzaron a circular videos y fotografías de los allanamientos en las oficinas vinculadas al Grupo Vázquez.
Las imágenes muestran parte de los trabajos realizados por los intervinientes y la recolección de equipos informáticos durante el procedimiento.
Uno de los registros difundidos también muestra un pequeño dibujo con una frase escrita a mano: «Aguanta, ya falta poco para el aguinaldo».
La imagen llamó la atención en medio de la incertidumbre laboral que atraviesan trabajadores de empresas relacionadas con el grupo empresarial, tras la crisis de Ueno Bank.
Sin embargo, la fotografía por sí sola no permite determinar quién escribió el mensaje ni cuándo fue colocado en el lugar.
ITTI figura entre las empresas investigadas por la Fiscalía
La empresa tecnológica ITTI ya había sido mencionada en las diligencias impulsadas por el Ministerio Público dentro de la causa Ueno Bank.
Este jueves, la agente fiscal Yeimy Adle solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 empresas.
Entre las sociedades incluidas en el requerimiento figuran ITTI S. A. E. C. A., Vinanzas S. A., Mowi S. A., Grupo Hendy S. A., Grupo M S. A., Tuiu S. A., Franede S. A. y Aime S. A. Corredores de Seguros, además de otras firmas.
La Fiscalía estableció un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud para que Seprelad remita la documentación en formato digital.
El requerimiento busca reunir antecedentes sobre las relaciones financieras y societarias de las personas y empresas mencionadas en el expediente.
La inclusión de una empresa en estas diligencias no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal.
Seis imputados con prisión preventiva y medidas sobre 34 investigados
Los allanamientos se suman a otras decisiones adoptadas en el marco de la misma causa.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 359, la Justicia ordenó la prisión preventiva de seis imputados: Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
En otra resolución, el juzgado dispuso medidas de inmovilización preventiva de cuentas bancarias y restricciones para vender o gravar bienes de 34 personas físicas y jurídicas vinculadas a la investigación.
Estas medidas buscan asegurar el desarrollo del proceso y preservar bienes que eventualmente podrían responder por los perjuicios económicos investigados. No representan una condena.
La investigación continúa
El Ministerio Público investiga presuntas operaciones financieras irregulares, entre ellas préstamos y sobregiros otorgados a sociedades vinculadas, así como movimientos de fondos y transferencias entre empresas.
Una de las operaciones bajo análisis es la transferencia de una cartera de créditos a Vinanzas S. A. por USD 74.418.418,12, mencionada en los antecedentes judiciales.
Con los nuevos allanamientos, la Fiscalía busca obtener documentación física y digital que permita reconstruir las operaciones investigadas, identificar eventuales responsabilidades y determinar el alcance de las presuntas irregularidades.
Por ahora, los investigadores no han divulgado los resultados del análisis de los dispositivos incautados. La causa continúa abierta y las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
Deja una respuesta